Anti-Money Laundering Toolkit

Autor Alison Matthews

Anti-Money Laundering Toolkit - Alison Matthews Nedostupné

Anti-Money Laundering Toolkit

Autor Alison Matthews

0.0 z 5 hvězdiček 0 hodnocení čtenářů

Kniha ( měkká vazba )

    • Produkt je nedostupný.
E-shopové listy

Při zaslání zboží balíčkem

K nákupu nad 99 Kč dárek zdarma v hodnotě 19 Kč

E-shopové listy

Vždycky upřímná Jiřina Bohdalová

Při zaslání zboží balíčkem

K nákupu nad 999 Kč dárek zdarma v hodnotě 349 Kč

Vždycky upřímná Jiřina Bohdalová

Lawyers are required to take steps to prevent money launderers and terrorist financiers from making use of their services and there continues to be increased scrutiny from the regulators. Consequently, every provider of legal services must have effective anti-money laundering policies in place. The new edition of the Anti-Money Laundering… Přejít na celý popis

Horská bouda, která přežila Justyna se vrací do krkonošské boudy Odrodzenie , kde ji čeká zmizelý domovník a zloději ve sklepení. Brzy vyplouvají na povrch tajemství z její temné válečné minulosti a dávná vražda. Více informací

K tomuto produktu zákazníci kupují

Popis Hodnocení 0.0 z 5 hvězdiček 0 Vývoj ceny

Popis

Lawyers are required to take steps to prevent money launderers and terrorist financiers from making use of their services and there continues to be increased scrutiny from the regulators. Consequently, every provider of legal services must have effective anti-money laundering policies in place. The new edition of the Anti-Money Laundering Toolkit will provide you with practical know-how about combatting money laundering and contains checklists, forms, policies and other templates to help you demonstrate compliance, all of which are available to download to enable easy customisation. This fourth edition has been updated to take account of recent legislative and regulatory changes, including:updated guidance from the Legal Sector Affinity Group on anti-money laundering and counter-terrorist financingguidance on firm-wide risk assessmentsthe implications of the Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022the changes introduced by the Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, including the new offence of failure to prevent economic crimethe SRA's power to levy unlimited fines for economic crime offencesthe expectations of the regulators, including in relation to sanctions compliancean update on using the National Crime Agency's portal.

Sdílet

kategorie
Knihy » Cizojazyčná literatura » English literature » Nonfiction » True Crime and Criminology
Témata
Nakladatel
The Law Society
Rozměr
173 x 245 x 14
jazyk
angličtina
Vazba
měkká vazba
Hmotnost
408 g
isbn
978-1-78446-252-9
Počet stran
224
datum vydání
24.09.2024
ean
9781784462529

Hodnocení a recenze čtenářů Nápověda

0.0 z 5 0 hodnocení čtenářů

0× 5 hvězdiček 0× 4 hvězdičky 0× 3 hvězdičky 0× 2 hvězdičky 0× 1 hvezdička

Přidejte své hodnocení knihy

Načíst další hodnocení

Zobrazit všechna hodnocení

Přidat hodnocení

Vývoj ceny

Vývoj ceny Nápověda

Získejte přehled o vývoji ceny za posledních 60 dní.

Maloobchodní cena Minimální prodejní cena: 0 Kč Nápověda

Články, které stojí za pozornost

Zobrazit blog

Články, které stojí za pozornost