Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: Komentář

Autor Michaela Katolická

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: Komentář - Michaela Katolická

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu: Komentář

Autor Michaela Katolická

0.0 z 5 hvězdiček 0 hodnocení čtenářů

Kniha ( měkká vazba )

Do košíku

984 Kč s DPH
Běžně 1 099 Kč Nápověda Jsme transparentní

E-shopové listy

Při zaslání zboží balíčkem

K nákupu nad 99 Kč dárek zdarma v hodnotě 19 Kč

E-shopové listy

Gump: Jsme dvojka

Při zaslání zboží balíčkem

K nákupu nad 499 Kč dárek zdarma v hodnotě 299 Kč

Gump: Jsme dvojka

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, známý rovněž jako zákon proti praní špinavých peněz, primárně slouží k zabránění zneužití finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a finanční podpory terorismu. Od prvního vydání této publikace, tedy od srpna 2017,… Přejít na celý popis

Petra Dvořáková / Ordinace Patrik je praktický lékař s dobrým srdcem, plnou čekárnou a životem, který mu občas přerůstá přes hlavu. Laskavý román z lékařského prostředí o obyčejných lidských starostech. Více informací

K tomuto produktu zákazníci kupují

Popis Hodnocení 0.0 z 5 hvězdiček 0 Vývoj ceny

Popis

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, známý rovněž jako zákon proti praní špinavých peněz, primárně slouží k zabránění zneužití finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a finanční podpory terorismu. Od prvního vydání této publikace, tedy od srpna 2017, se nezměnilo nic na skutečnosti, že problematika opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu patří k závažným a sledovaným tématům. Nejedná se přitom jen o recentní rozsáhlé mezinárodní případy praní peněz (např. tzv. Laundromat, Troika či kauza Danske bank a další), které byly sledovány širokou veřejností, ale rovněž o rychle až překotně se vyvíjející evropskou legislativu, přinášející nové postupy a instituty s dopady na interní systémy stále se rozšiřující škály povinných osob. Novelizující zákon č. 527/2020 má především transpoziční charakter, rovněž však reflektuje doporučení uložená výborem Moneyval Rady Evropy a požadavky praxe. K nejvýraznějším změnám dochází především v oblasti správního dozoru a správního trestání, kdy zvláště citelné může být pro povinné osoby výrazné zvýšení sankcí. Důležité jsou rovněž změny v procesu identifikace a kontroly klienta, kdy dochází nejen ke změnám ve způsobech těchto procesů, ale především ke zvýšení požadavků na jejich obsah. K dalším změnám patří rozšíření okruhu či činností povinných osob, změny související s novým zákonem o evidenci skutečných majitelů a další.

Sdílet

kategorie
Knihy » Odborná literatura » Společenské vědy » Právo » Zákony
Nakladatel
Wolters Kluwer
Rozměr
148 x 210 x 21
datum vydání
26.11.2021
ean
9788076761667
Vazba
měkká vazba
Hmotnost
414 g
jazyk
čeština
Počet stran
324
Vydání
2
isbn
978-80-7676-166-7

Hodnocení a recenze čtenářů Nápověda

0.0 z 5 0 hodnocení čtenářů

0× 5 hvězdiček 0× 4 hvězdičky 0× 3 hvězdičky 0× 2 hvězdičky 0× 1 hvezdička

Přidejte své hodnocení knihy

Načíst další hodnocení

Zobrazit všechna hodnocení

Přidat hodnocení

Vývoj ceny

Vývoj ceny Nápověda

Získejte přehled o vývoji ceny za posledních 60 dní.

Maloobchodní cena Minimální prodejní cena: 894 Kč Nápověda

Články, které stojí za pozornost

Zobrazit blog

Články, které stojí za pozornost